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380余个网贷平台被立案侦查 查扣冻结百亿元
作者 : 秒速赛车风控团队 2019-02-18 09:58:47 170814 514

据新华社报道,2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。

公安部对此高度重视,立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下,密切会同有关监管部门,依法开展侦查办案,全力以赴追赃追逃,全力维护群众合法权益和市场经济秩序。

截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

据介绍,2018年6月以来,一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案,案件高发态势凸显。犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子,以高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定,进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍,实施非法集资犯罪活动。

调查发现,平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人,其中部分已确认逃往境外,有的甚至提前办理好第三国证件,为潜逃跑路做好准备。

公安部对此高度重视,督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用,依法开展侦查办案,全力防范化解风险。各地公安机关迅速响应、积极行动,将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台,成功侦破了“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反映强烈、涉及人数众多的重大案件,有力震慑不法分子。

目前,“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕,“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。

各地公安机关始终将追缴涉案资产作为维护群众权益的核心要务,积极采取工作措施,全力查明资金流向,最大程度为群众挽回经济损失。

据不完全统计,已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元,并仍在持续追缴中。

期间,公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务,派出多路工作组,实施专项追逃,已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。

同时,各地公安机关紧紧围绕群众诉求和社会关切,大力推行“阳光办案”,优化报案方式,畅通沟通渠道,主动公布案件侦办进展及追赃挽损等权威信息,不断提升公安机关办案公开透明度,积极争取群众的理解和支持。

公安部有关负责人表示,公安机关将紧紧盯住群众反映强烈、社会危害严重的网贷平台,密切协同相关部门,深入开展专项打击工作,进一步强化追逃追赃、“阳光办案”等各项举措,全力防范化解金融犯罪风险,全力维护人民群众合法权益。

接下来,是每周固定的追踪时间:

合众e贷

上周成交量约为9300万元,上上周成交量约为3300万元,官网上披露的最新待偿金额为9亿2638.35万元,上上周的待还金额为8亿7440.05万元,待还金额相比上周增加5198.3万元。

E都市钱包

近七日(2月11日-2月16日)成交量约为3502万7765元,上一个七日成交量约为1768万4388元,最新待还金额为2亿8264万612元,上上周的待还金额为2亿7216万1832元,待还金额相比上周增加1047万8780元。

银承派

上周成交量为1446万9000元,上上周成交量为286万7000元,最新的借贷余额为1亿1161万5273元,上上周的借贷余额为1亿992万5003元,比上上周增加169万270元。

屹农金服

上周【2019年2月8日17:00:00至2019年2月15日16:59:59】优选散标成交量约为210万7099.65元,转让专区成交量约为63万5010.07元,合计成交量约为274万2109.72元,上上周出借总额为333万5208.3元,比上上周减少59万3098.58元。

米族金融

暂无较大变化。

百金贷

截至2019年2月16日23:59:59,借贷余额为14亿289万4907元,上上周的借贷余额为13亿8725万8221元,相比上周增加1563万6686元。借款人数9390人,比上周增加81人,出借人数24300人,相比上周减少46人。

网投网

截止2019年2月14日16:30,该周部分机构目前已经到位资金约170万,其中车易贷(林润项目)140万元、消费贷(河马项目)30万,由于江西银行系统接口关闭的原因,需要等江西银行开通转账接口之后才能充值还款。

2月14日,网投网发布通知称,由于年前江西银行的接口问题,导致机构的回款还没回到用户的账户里,为了解决日后的还款,现需用户提交绑定江西银行的开户行信息,包括开户银行、开户支行、银行卡号等详细信息,为了确保还款准确的回到投资人的账户,请务必准确提交银行卡信息。

提交方式如下:用电脑登录我的账户-出借管理-银行卡管理。

蜜蜂有钱

据蜜蜂有钱官网每日回款公告显示,2019年2月11日至2月15日,蜜蜂有钱共回款171万839.81元,涉及债权应回款时间为2018年10月15日-2019年2月15日。

以下为上周蜜蜂有钱每日回款金额:

小微金融&东银金服

2月14日,小微金融发布公告称,目前集团名下“嘉德项目”、“龙岗项目”、“沈阳铂尔曼酒店项目”都已签署完合作协议,并已推进到了付款流程,集团名下其他项目也正在洽谈推进中。

目前项目出让回款情况如下:

1.嘉德项目:项目受让方保华地产(广东)有限公司,项目股权100%转让,总交易金额2.1亿。

前期已支付1.2亿(1亿还项目银行贷款,2千万用于补充前期日常兑付及开支),余下0.9亿等项目证照办理完成后交付。

2.龙岗项目:因起诉及查封,导致“龙岗项目”的合作资金至今无法到位,集团正在积极协调处理中,争取尽快解决问题。

3.沈阳铂尔曼酒店项目:酒店受让方是华君大酒店有限公司,股权100%转让,总交易金额6.8亿,双方约定先变更酒店管理公司的股权。

变更后,华君公司支付5亿到该酒店产权的贷款金融机构“华融”进行共管,等酒店的产权过户完毕即归还华融5亿贷款,另外剩余1.8亿将在六个月内酒店各项设施清点并移交后付清给平台方。

由于计划中的资金没及时到位,影响了平台8.4方案的正常兑付执行,现阶段平台在按提现时间先后顺序逐步兑付。

秒速赛车编辑/孙志涛
用户评论(514)
别默默地看了,发表一下你的意见吧~:)
新手 2019-02-24 12:50:28
冻结的资产会用来还款吗?
手机用户7822 2019-02-24 10:00:42
这么多钱啊
手机用户0921 2019-02-23 22:12:06
说起来就火
手机用户1096 2019-02-23 22:11:52
钱回不来了
手机用户4573 2019-02-23 20:24:54
小微金融是可恶,但政府监管也负有不可推卸的责任。
手机用户3089 2019-02-23 18:08:55
小微金融东银每次诺言当儿戏,政府应严惩不法之徒。
手机用户2825 2019-02-23 12:50:54
也有同感
癫佬 2019-02-23 12:28:59
理性要理性
手机用户0790 2019-02-22 23:17:21
全力维护人民群众合法权益。
手机用户7656 2019-02-22 19:52:19
严查严打
手机用户3264 2019-02-22 18:17:38
这么多平台,有问题吗?
手机用户0901 2019-02-22 14:18:53
必须严肃查处
手机用户3794 2019-02-22 11:29:17
小微金融和东银金服真是坑苦了老百姓 一直说还钱还钱 1月4日起有只有数字到帐 取不出半毛钱 为什么这么大的集团也非法集资 吸血鬼 吸人民的血汗钱
糖糖 2019-02-22 08:16:23
严肃查处
素欣 2019-02-22 06:43:26
必须依法治理
手机用户1362 2019-02-22 06:36:45
必须严肃整饬问题平台
手机用户3779 2019-02-22 06:28:01
必须严肃整治这种乱象
棋子 2019-02-22 06:07:00
乱世用重典沉疴下猛药
笑笑 2019-02-21 21:48:00
小微金融&东银金服还钱!
手机用户7291 2019-02-21 21:24:15
严惩不良网贷
18127009497 2019-02-21 15:55:12
坑太多了。
阿娥 2019-02-21 13:00:18
这么多平台说明
手机用户9133 2019-02-21 08:56:12
严查严打
糖糖 2019-02-21 08:37:13
保护出借人利益
哎介 2019-02-21 08:15:36
这些都是啃爹的
kjef 2019-02-21 08:10:30
我想知道小微怎么样了
sea 2019-02-20 22:10:52
中央电视台也报道了
大印文仔 2019-02-20 22:07:00
太可怕了把
?Natalie麦?? 2019-02-20 21:59:51
地铁站可怕
手机用户8962 2019-02-20 21:39:40
调查发现,平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人,其中部分已确认逃往境外,有的甚至提前办理好第三
手机用户3511 2019-02-20 20:58:42
P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人
手机用户9790 2019-02-20 20:14:42
合众三证没二证还是小心点吧
兰天使 2019-02-20 18:29:10
就是让钱尽快回到投资者手上
手机用户8568 2019-02-20 17:35:29
愿大家早日下车
逍遥浪子 2019-02-20 16:01:07
你啥时候到账的?
手机用户4656 2019-02-20 15:52:16
太多了,都是我们的血汗钱
慧慧124 2019-02-20 13:07:36
抓得好了
WQH 2019-02-20 11:23:32
蜜蜂有钱和小微金融太欺骗老百姓!
手机用户8767 2019-02-20 09:05:57
希望回款有希望。
手机用户6028 2019-02-20 09:01:37
监控要严厉。
手机用户7657 2019-02-20 08:57:43
国家也在严管就好
手机用户2727 2019-02-20 08:52:15
会兑付就好。
手机用户7087 2019-02-20 08:46:23
全力防范化解金融犯罪风险。
翁小香 2019-02-20 08:41:54
现阶段平台在按提现时间先后顺序逐步兑付。
紫云 2019-02-20 08:39:36
谁为群众做主
君子理财 2019-02-20 08:32:38
一定要挽回群众损失
手机用户9133 2019-02-20 08:13:15
全面严查
手机用户2480 2019-02-20 07:31:15
会回就有希望
殷男士 2019-02-20 07:27:57
在对付就好
猴王 2019-02-20 07:24:29
应该尽快换了
手机用户5076 2019-02-20 07:20:56
去年太乱了
时光的灰烬 2019-02-20 07:18:02
本身就是圈钱
时间的烣烬 2019-02-20 07:14:26
太乱了,该管管啊!
张俊献 2019-02-20 06:33:21
规范金融秩序防范金融风险
手机用户1952 2019-02-20 05:44:25
投资失败
2019-02-20 01:32:31
寒冬还没过
手机用户6280 2019-02-20 01:05:22
网贷追踪。
A霍兴军 2019-02-20 01:04:01
支持莱导推的P2p
福云6928 2019-02-20 00:43:23
抓得好要严打才行
夭夭 2019-02-19 23:37:27
都不敢投了
大印文仔 2019-02-19 23:34:25
就是应该这样
瑞瑞 2019-02-19 23:25:12
冻结百亿元。
手机用户8837 2019-02-19 23:21:30
网贷平台必须监督
?Natalie麦?? 2019-02-19 23:21:26
简直就是乱说
手机用户8801 2019-02-19 23:16:30
扰乱市场改查
予以生冬 2019-02-19 23:09:59
网投网今天林润项目回款直接到银行账户了,共三期
手机用户2912 2019-02-19 23:00:57
严厉打击跑路平台
晴天 2019-02-19 22:50:29
早就应该整治这个行业了
手机用户9295 2019-02-19 22:43:20
网贷平台该整治了
手机号9280 2019-02-19 22:35:01
早该查一下
逍遥浪子 2019-02-19 22:23:41
网投网确定要提交信息?
曹先生 2019-02-19 22:22:44
这个平台越来越清晰了。
6115 2019-02-19 22:21:42
看得我心直跳
秀才 2019-02-19 22:21:09
能回钱才有用
sea 2019-02-19 22:08:31
希望力度再大一点
2019-02-19 22:05:24
新闻才报啊
?? 2019-02-19 21:58:21
对无赖平台的惩罚远远不够
明天会更好 2019-02-19 21:50:27
????????????????
手机用户1267 2019-02-19 21:41:00
百分之百
手机用户0270 2019-02-19 21:38:45
早目下车
手机用户8568 2019-02-19 21:24:20
愿大家早日下车
如意 2019-02-19 21:07:05
严厉打击。
木贞 2019-02-19 20:40:23
黑心平台早日绳之于法!
2019-02-19 20:27:07
合众e贷
2019-02-19 20:15:43
谢谢分享
路上的风景 2019-02-19 19:59:58
维护群众合法权益
手机用户1698 2019-02-19 19:37:30
“龙岗项目”的合作资金至今无法到位,集团正在积极协调处理中,争取尽快解决问题
手机用户0906 2019-02-19 19:27:15
公安部对此高度重视,督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用
手机用户0903 2019-02-19 19:16:53
E都市钱包
手机用户7877 2019-02-19 19:13:17
投资有风险
妮釆 2019-02-19 19:05:01
到现在也不到帐,东银太无耻了,
手机用户3713 2019-02-19 18:58:50
搞起来wtw
手机用户8771 2019-02-19 18:58:17
投资有风险
手机用户2690 2019-02-19 18:50:40
联币金融
手机用户5261 2019-02-19 18:17:06
投资有风险
小huo 2019-02-19 17:47:00
小微金融请还我公道!
手机用户9631 2019-02-19 17:22:42
赶紧办案吧
手机用户7656 2019-02-19 17:20:32
公安部门还应该追究那些房贷里你太高的平台。
2475 2019-02-19 17:19:39
该严惩他们
手机用户8023 2019-02-19 16:35:54
一定要重视网代,不能给不发分子机会